L'Arabie Saoudite sur la liste noire de l'UE — Blanchiment

14 Février, 2019, 04:38 | Auteur: Auguste Feret
  • Le drapeau saoudienPlus

La Commission européenne a proposé ce mercredi d'ajouter sept nouveaux pays, dont l'Arabie Saoudite, à la liste de l'UE des pays tiers luttant de manière insuffisante contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'Union européenne vient d'intégrer à cette liste l'Arabie Saoudite. Cette initiative de la Commission européenne devra encore recevoir le feu vert du Parlement européen et des pays de l'Union.

Pour chaque pays, la Commission a évalué le niveau de menace réelle, le cadre juridique et les contrôles mis en place pour prévenir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que leur mise en œuvre effective. Toutefois, le fait de se retrouver sur cette liste ne déclenche pas de sanctions, mais il oblige les banques européennes à appliquer des contrôles renforcés sur les opérations financières impliquant des clients ou des établissements financiers dans ces pays.

"L'argent sale est le moteur de la criminalité organisée et du terrorisme", a poursuivi Mme Jourova, exhortant les pays sur la liste "à remédier rapidement à leurs carences". "Certains des pays figurant sur la nouvelle liste se trouvent déjà sur la liste actuelle de l'UE, qui comprend 16 pays", explique le communiqué. "La Commission est disposée à collaborer étroitement avec eux afin de résoudre ces problèmes dans notre intérêt mutuel".

'Avengers' Star Josh Brolin Joins Denis Villeneuve's 'Dune' Remake
Set in the distant future, Dune tells the story of Paul Atreides, whose family accepts control of the desert planet Arrakis. As the only producer of a highly valuable resource, jurisdiction over Arrakis is contested among competing noble families.

NATO Defence Ministers meet to address Russia's violation of the INF Treaty
Russian Federation denies it is in contravention and has announced that it will pull out too. He declined to say what measures are being considered.

At least 41 killed in Iran bombing on Revolutionary Guard personnel bus
There have been sporadic protests in the country as well, incidents applauded by Trump amid Washington's maximalist approach to Tehran.

Réagissant à la décision de la CE aujourd'hui, une source gouvernementale a expliqué que cette liste sera révisée très bientôt avec la publication du prochains rapport du Gafi, lequel prendra en considération les mesures prises au cours des derniers mois par la Tunisie pour renforcer son système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Bruxelles a proposé ce mercredi d'étoffer sa " liste noire " pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Conseillé:



Populaire

Controversial Tomic sets up Isner clash in New York
At the Argentina Open, the only seed in action departed, Nicolas Jarry going down to qualifier Lorenzo Sonego 6-7 (3-7) 6-4 6-3. The other first-round victor on Monday in NY was Paolo Lorenzi .

ASSE : Khazri et M’Vila reviennent pour le match contre Strasbourg
En match en retard de la 23e journée de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne a battu le RC Strasbourg Alsace sur le score de 2 à 1. Strasbourg a marqué le denier but de la confrontation à la 73e minute avec Nuno Da Costa (2-1).

Brock Long Steps Down As FEMA Administrator
Hurricane Maria killed almost 3,000 people in Puerto Rico and left the island's 3.7 million residents without electricity. Deputy FEMA Administrator Peter Gaynor will serve as acting administrator when Long departs.

Bikini-clad Selena Gomez celebrates best friend's bachelorette party
The 26-year-old "Wolves" singer traveled to Mexico with her closest pals to celebrate BFF Courtney Barry's bachelorette. Seriously though, on first glance, Young Chrissy is Gomez's doppelganger - and we aren't the only people who think so.

ECONOMIE : L'e-cigarette Vype de British American Tobacco bientôt sur McLaren ?
British American Racing, ancienne écurie Britannique de Formule 1, en activité de 1999 à 2005. Depuis Brawn GP a été revendue avec le succès que l'on connait et se nomme...

DIA Report Details Threats to America's Space-Based World
It adds that China 'possibly already has a limited capability to employ laser systems against satellite sensors'. They both acquired counterspace services that could challenge space-based military assets.

Ryan Adams accused of sexual misconduct
Adams unequivocally denies that he ever engaged in inappropriate online sexual communications with someone he knew was underage". She alleged that he booked time for them at the studio, but would then replace her with other female artists.

Paige Says Fan Inspired Her Recovery After Sex Tape Leak
She explained that one random day while at a grocery store in Texas, she was approached by female fan who was only about seven-years-old.

Apple Reportedly Having News Service Event on March 25
According to Buzzfeed , Apple's event is scheduled for Monday, March 25th at the Steve Jobs theater. In fact, the service now has 85 million monthly active users and is the biggest news app in the US.

Rivian in talks with GM and Amazon
Amazon has also invested in self-driving auto startup Aurora Innovation Inc, in a $530 million funding round announced last week. Negotiations are reportedly still taking place, but the sources claim we may hear an official announcement some time this month.